Wielkopolskie. Gigantyczne oszustwo. Zatrzymano trzy osoby podejrzane o wprowadzenie fałszywych faktur wartych 125 mln zł!

Rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska poinformowała, że podejrzani w tej sprawie zostali zatrzymani w połowie kwietnia na terenie woj. wielkopolskiego. Wówczas funkcjonariusze wielkopolskiej skarbówki, podczas nadzorowanego przez poznańską prokuraturę okręgową śledztwa ws. grupy wyłudzającej podatek VAT, przeszukali łącznie pięć lokalizacji i trzy pojazdy.

Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 16 mln zł

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT. Członkowie grupy zajmowali się podnajmem usług pracowniczych z udziałem obcokrajowców.

- Łączna wartość wprowadzonych do obrotu +lewych+ faktur to blisko 125 mln zł. Wstępnie ustalono, że Skarb Państwa wskutek przestępczej działalności mógł stracić ponad 16 mln zł - zaznaczyła Spychała-Szuszczyńska.

Na poczet przyszłych kar, na kontach bankowych podmiotów powiązanych z rozbitą grupą, zabezpieczono łącznie 6,8 mln zł.

Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Wobec trzeciej zatrzymanej osoby zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.